Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, генеральный директор фирмы, действуя обманным, совместно с неустановленными лицами в ноябре 2020 года, путем подачи заявок на электронные аукционы заключил с МВД по КЧР государственные контракты на приобретение двух служебных жилых помещений, заведомо зная, что они являются не пригодными для проживания. В результате в собственность Российской Федерации перешли квартиры, которые не соответствовали техническим характеристикам жилого помещения, предусмотренным заключёнными государственными контрактами, а подозреваемый и неустановленные лица похитили бюджетные денежные средства в сумме 3 453 100 (три миллиона четыреста пятьдесят три тысячи сто) рублей, причинив тем самым ущерб государству в особо крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.